エルパソの男性がコンテナホーム詐欺計画で懲役刑を宣告

カリフォルニア州の男性とともに運営していた偽のコンテナ住宅ビジネスを通じて、少なくとも41人の顧客から250万ドルをだまし取ったとして、エルパソの男性に20年以上の懲役刑が言い渡されたと当局が発表した。

エルパソのレスリー・ロバート・バーク被告は、コンテナハウスを購入していると信じた顧客から金を盗む計画で23件の通信詐欺とマネーロンダリング罪に関連して、5月30日に懲役25年を言い渡されたと米国検察庁関係者が発表した。テキサス州西部地区の場合。

彼の共同被告であるカリフォルニア州アイディルワイルド在住のイーサン・スタージス・デイは、22の罪状で懲役9年の判決を受けた。

男性らは2022年6月22日に陪審によって有罪判決を受けた。

バークは郵便詐欺未遂と共謀で有罪判決を受け、懲役20年の判決を受けた。 電信、ラジオ、テレビによる詐欺罪12件、各罪で懲役20年。 金銭取引に関与した罪で8件、各罪で懲役10年。 資産隠蔽、虚偽宣誓、贈収賄請求の2つの罪状で、それぞれの罪で懲役5年を言い渡された。

裁判所記録によると、最初の21件の訴因は同時に執行されるが、資産隠蔽、虚偽宣誓、贈収賄の2件は、他の罪で刑期を終えた後に執行される予定だ。

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デイは郵便詐欺未遂と共謀で有罪判決を受け、懲役9年の判決を受けた。 電信、ラジオ、テレビによる詐欺罪12件、各罪で懲役9年。 金銭取引に関与した罪で9件の罪があり、それぞれの罪で懲役9年となった。

デイ氏は同時に刑期を終えることになる。

55歳のバーク氏と59歳のデイ氏は、アトミック・コンテナ・ホームズ社やその他の同様の名前の事業を経営していた。

当局者らによると、男らはコンテナハウスやその他の輸送用コンテナ製品の製造契約に人々を誘導するためのビジネスウェブサイトを作成した疑いで告発されている。

当局者らによると、バーク氏とデイ氏は多くの住宅を引き渡したり、基準以下の住宅を顧客に引き渡したりしたことは一度もなかった。

FBI捜査官がバーク氏とデイ氏が詐欺にあったと信じている複数の元顧客を発見したことを受け、2人に対する捜査が開始された。

当局者らによると、捜査の結果、男らが少なくとも被害者４１人から総額２５０万ドル以上をだまし取っていたことが判明した。 被害者の中には、購入したコンテナハウスが手に入ると信じて数千ドルを費やしたが、契約したものは何も受け取らなかったという人もいる。

テキサス州西部地区のハイメ・エスパルザ連邦検事は、「何も疑っていない被害者をだますために、合法的な事業を所有していると主張することは、非難すべき犯罪であり、国民を詐欺や経済的搾取から守るために、私の事務所が引き続き訴追していく」と述べた。と声明で述べた。 「今回の判決は、被害者に賠償を与えると同時に、被告の詐欺計画に対する責任を問うものである。捜査における役割を果たし、最終的にこの事件を成功裏に導いたFBIのパートナーの努力に感謝する。」

連邦政府の起訴状によると、男性らは従業員の資格情報などいくつかの問題について顧客に嘘をついた。 Atomic Container Homes Inc.の過去および現在の契約。 アトミックコンテナホーム株式会社竣工。 顧客のプロジェクトの遅延の理由。

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また、自社が作成したと主張する写真や計画書も見せたが、実際には他社から撮影したものだったという。 起訴状によると、男らは自分たちの会社が合法であるかのように見せるため、虚偽の契約書をウェブサイトに掲載していたという。

起訴状によると、男らは顧客のプロジェクトのためにコンテナを輸送するための資金を電信送金するよう顧客に圧力をかけ、そのコンテナを他の顧客のプロジェクトに使用したという。

また、顧客が契約条件に定められているように返金を要求したり、プロジェクトの終了を要求したりした場合、訴訟を含む法的措置をとると脅迫したとも起訴状には記載されている。

顧客がエルパソにある同社の施設への訪問を求めると、男性らは最高機密の許可が必要な連邦政府のプロジェクトに取り組んでいると主張したという。

彼らはまた、不満を抱いた顧客が会社の敷地内に侵入した場合にはFBIに逮捕される可能性があると示唆していると起訴状には述べられている。

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FBIエルパソ特別捜査官ジェフリー・R・ダウニーは声明で、「バークと共謀者のデイは純粋な貪欲さから、家族に家を提供する基本的かつ必要不可欠な商品を消費者からだまし取った」と述べた。 「彼らはエルパソだけでなく全国の多くの勤勉な人々や企業を犠牲にした。

「彼らの判決は、FBIが個人的な利益のために空約束に基づいて生活する金融犯罪者を容認しないことを示しており、私たちはエルパソに住んでいるか国内の他の地域にいるかに関係なく、すべての金融詐欺被害者に正義を求めます。」

賠償審理は7月11日に予定されている。

Aaron Martinez には、[email protected] または Twitter @AMartinezEPT で連絡できます。